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          東方基金反洗錢宣傳月系列宣傳(三)

          時間:2021-12-27



          抵制地下錢莊交易 保護外匯金融秩序

           

          隨著全球化經濟和信息化科技的高速發展,從事非法匯兌的不法分子層出不窮,作案手段不斷翻新。大量非法資金借道“地下錢莊”,幫助“客戶”轉移資金。而許多做外貿生意而又不想通過正規渠道兌換外幣的企業和個人,成為了“地下錢莊”的“幫兇”和“受害者”?!暗叵洛X莊”可以通過接收外幣,直付人民幣的方式幫助這些企業和個人完成交易,進口生意無需結匯的便利形成了可觀的市場。

           

          然而,這背后卻暗藏著巨大的法律風險,輕則凍結銀行賬戶,重則涉及洗錢等刑事犯罪。外商通過“地下錢莊”匯貨款,“地下錢莊”卻不問客戶來歷地開展各種“暗箱操作”,例如與電信網絡詐騙犯罪分子或網絡賭博犯罪分子合作,讓從國內騙來的黑錢披上“貨款”的白色外衣,干凈抽離,流入外貿商戶的賬戶中,這一波操作給外貿商戶帶來的,不僅有收到的貨款,更有漫漫“解凍”之路和苦澀的涉訴之難。

           

          “地下錢莊”主要包括兩種類型:支付結算型、非法買賣外匯型,這兩類都是游離在金融監管之外的非法組織,嚴重沖擊了正常的銀行金融業務,擾亂金融秩序,同時成為洗錢犯罪的“溫床”,造成大量性質不明的跨境資金游離于國家金融監管之外,形成巨大的資金“黑洞”,助長非法集資、貪污腐敗、走私、毒品等犯罪活動。

           

          《中華人民共和國刑法修正案(十一)》為打擊“地下錢莊”洗錢犯罪,在洗錢行為的規定中專門增設了“通過轉賬或其他支付結算方式轉移資金、跨境轉移資產”等條文;任何企業和個人,一旦被查出與地下錢莊發生交易,將受到公安部門的調查和外匯管理部門的行政處罰。

           

          在此,東方基金提示大家,要將合法經營進行到底,選擇合法可靠的金融機構辦理業務,堅決抵制任何形式的“地下錢莊”交易,守住法律底線,才能守好您的“錢袋子”。

           

          也許是不經意間,也許是一念之差,又或是不以為意,就可能淪為不法分子的“墊腳石”,成為“黑”錢變“白”的“敲門磚”。千萬不要以為事不關己,更不可鋌而走險、以身試法。認清洗錢行為,遠離洗錢犯罪,打好反洗錢的金融保衛戰,是每一個公民的責任。

           

          金融安全關系國家安全,打擊洗錢犯罪是維護國家安全、金融安全的一把利劍,東方基金在此呼吁:請大家提高法律意識,守住法律底線,識別洗錢風險,遠離洗錢犯罪,共筑健康有序的金融秩序。




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